#بشبكة
6 خبر مطابق للتصفيةالتصفية الحالية: #بشبكة إزالة التصفية
الأخبار
الإطاحة بشبكة تلاعبت بالتحويلات المصرفية وأضرّت باقتصاد العراق
ألقت السلطات العراقية القبض على شبكة متخصصة في التلاعب بالتحويلات المصرفية والعمليات المالية، حيث كانت تستغل الثغرات في الأنظمة المصرفية لتحويل أموال بصورة غير قانونية، مما أثّر سلباً على الاقتصاد الوطني. وأسفرت العملية…
المصدر: شبكة الساعة الإعلامية ↗
الاستخبارات العراقية تطيح بشبكة تزوير "خطيرة" استحصلت 150 مليار دينار من عملياتها
شفق نيوز- بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن الإطاحة بشبكة إجرامية "خطيرة" تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الجمركية لإجراء حوالات مصرفية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج…
المصدر: شفق نيوز ↗
الإطاحة بشبكة تلاعب وتزوير كمركي في البصرة حوّلت 150 مليار دينار إلى الخارج
البصرة / عراق أوبزرفر أطاحت وكالة الاستخبارات بشبكة إجرامية تضم ستة متهمين، بينهم مدير فرع مصرف أهلي وموظف في هيئة الكمارك ومخلّصون كمركيون، متورطين بالتلاعب والتزوير في المعاملات الكمركية وبيانات التحويل المالي لتنفيذ…
المصدر: عراق أوبزيرڤر ↗