🔴 الاستخبارات تعتقل 6 متهمين بالتلاعب بالمعاملات الكمركية وتحويل 150 مليار دينار إلى الخارج

🔴 الاستخبارات تعتقل 6 متهمين بالتلاعب بالمعاملات الكمركية وتحويل 150 مليار دينار إلى الخارج أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على شبكة تضم 6 متهمين في محافظة البصرة، بتهمة تزوير المعاملات الكمركية والتلاعب ببيانات التخليص لإجراء حوالات مصرفية ضخمة إلى خارج العراق. وذكرت الوكالة أن المتهمين بينهم مدير فرع مصرف أهلي وموظف في هيئة الكمارك، فضلاً عن مخلصين كمركيين، اتُهموا بالتلاعب بنظام التحويل المالي وتغيير أوصاف البضائع باستخدام وثائق وبيانات مزورة. وبحسب البيان، بلغت قيمة التحويلات المالية التي نفذتها الشبكة ما يعادل 150 مليار دينار، لصالح شركات تجارية، مقابل منافع مادية. #ABC_العربية