الاستخبارات تضرب شبكة "غسيل أموال" بالبصرة بحوزتها 150 مليار دينار

بغداد/المدى

فككت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، شبكة إجرامية متخصصة بالتلاعب والتزوير في المعاملات الجمركية لاستحصال تحويلات مالية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج البلاد، ما تسبب بأضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (المدى)، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت عن مداهمة مقر الشبكة المخصص لإعداد الأوراق المزورة في محافظة البصرة، وإلقاء القبض على أفرادها الـ6، وبينهم مدير فرع بمصرف أهلي وموظف في هيئة الجمارك ومخلصون جمركيون.

وأضاف البيان أن المتهمين اعترفوا صراحة بتزوير البيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام حوالات مالية لصالح شركات تجارية تجاوزت قيمتها 150 مليار دينار عراقي مقابل منافع شخصية، مؤكداً أحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.